永利股份(300230) - 董事会议事规则（2025年8月）

董事会议事规则 上海永利带业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会由 7 名董事组成（其中 3 名为独立董事），设董事长 1 人。 董事会设职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第一条 为了进一步规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，对董事会负责，协助董事会秘书工作， 处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事 会授权履行职责 ...