中材国际(600970) - 中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次修订）

中国中材国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为明确中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及决策程序，充分发 挥董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股 东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东会负责。 第三条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》、股东会赋予 的职权及本议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并 不得干涉董事对自身权利的处分。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，非独 立董事 6 人(含职工董事 1 人）。在本公司聘请的独立董事中，包括 一名会计专业人士。公司董事会设董事长 1 人，可以根据需要设副董 事长 1 人。 1 事会会议。 第二章 董事会的职权与授权 第六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向会议报告工作 ...