中海油服(601808) - 中海油服独立董事制度（修订草案）

中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保 证独立董事履行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 和《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等 法律、法规、监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。本制度主要应对的风险是公司治理结构不完善，公 司运作不规范，独立董事未能履职尽责，损害公司整体利益， 侵害中小股东的合法权益。公司独立董事应严格遵守本制度规 定的程序，行使法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地 交易所的上市规则以及《中海油田服务股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程 ...