中海油服(601808) - 中海油服董事会议事规则（修订草案）

中海油田服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中海油田服务股份有限公司(以下简称"公 司")董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"， 与《联交所上市规则》合称"《上市规则》"）等境内外上市地 监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责，董事会的职权由公司章程确定。 第二章 董事会组织规则 第三条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由公 司章程确定。 董事会设董事长一名，可根据需要设副董事长一名。董事 长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。董事长职权根据公司章程及董事会授权决定。 第四条 董事由股东会从董事会提名的候选人或代表公司 发行 ...