武进不锈(603878) - 江苏武进不锈股份有限公司：《战略委员会工作细则》（2025年8月修订）

第一章 总 则 第一条 为适应江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会，制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 江苏武进不锈股份有限公司 战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人） ...