武进不锈(603878) - 江苏武进不锈股份有限公司：《董事会秘书工作细则》（2025年8月修订）

江苏武进不锈股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，明确公司董事会秘书的职 责及其分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏武进 不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期 三年，可以连聘连任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道 ...