润达医疗(603108) - 董事会秘书工作规则（2025年8月修订）

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 (二〇二五年八月） 第一章 总 则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法 律、法规规定和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部作为负责管理信息披露事务的部门，董事会 秘书负责分管证券事务部。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第五条 公司董事会秘书的任职资格： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） ...