润达医疗(603108) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《上海 润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司高 级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董 事一名。董事会设董事长一名，副董事长两名。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。职工代表董事由职工代表大会选举产 生，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加 ...