润达医疗(603108) - 股东会议事规则 （2025年8月修订）

上海润达医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 上海润达医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，保证股东会会 议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件 和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告上海证监局和上海证券交易 所（以下简称"上交所"），说明原因并 ...