三房巷(600370) - 江苏三房巷聚材股份有限公司关联交易决策制度

第一条 为规范江苏三房巷聚材股份有限公司（下称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规 和规定，结合《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制的职责。 江苏三房巷聚材股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组 织： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）公司关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司、控制的其他 主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份 ...