三房巷(600370) - 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条、为进一步建立健全江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏三房巷聚材股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条、本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...