三房巷(600370) - 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会议事规则

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和 本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协 助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由董 事长召集，于会议召开 10 日前以书面通知、电话通知、传真通知、电子邮件、 微信或者其他电子通信方式通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事 ...