粤万年青(301111) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-037 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第八次会议，此前公 司于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董 事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名 （其中董事欧泽庆先生和独立董事李华青先生、杨学儒先生以通讯方式出席并行 使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证 ...