多伦科技(603528) - 多伦科技第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-025 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员审议通过后 提交公司董事会审议。 详见同日披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘 要》。 2、审议通过《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 表决结 ...