哈森股份(603958) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-040 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第十八次会议通知和资料于 2025 年 8 月 16 日以专人送达和通讯方式发 出，并于 2025 年 8 月 26 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形 成的决议合法有效。 三、备查文件 哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具 体 内 容 ...