中海油服(601808) - 中海油服董事会2025年第三次会议决议公告

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-020 中海油田服务股份有限公司 （一） 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 议案详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《中海油服关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全 文。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 1 董事会 2025 年第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中海油服"）董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 26 日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人（卢涛先生因其他公务原因未 能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，独立董事赵丽娟女士因其他公务 原因未能亲自出席并书面委托独立董事郭琳广先生代为行使表决权），实际出 ...