金海高科(603311) - 金海高科第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-041 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 2、 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-043）。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议 通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， ...