物产金轮(002722) - 第七届董事会2025年第三次会议决议公告

（一）审议通过了《关于不提前赎回"金轮转债"的议案》 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 26 日下午在公司会议室召开。全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场 及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托表决 1 名，董事吕 圣坚先生因出差无法出席本次董事会，委托董事王君旸 ...