祥鑫科技(002965) - 半年报董事会决议公告

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议于 2025 年 08 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 08 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5 名董事以通讯表决方式出席， 本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及报告摘要的议案》 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-044 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 （三）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情 ...