鑫磊股份(301317) - 董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-043 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事曹亮亮女士、阳辉先生、余劲国先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》 ...