四川黄金(001337) - 半年报董事会决议公告

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。 会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规 和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-030 （一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。公司董 事会同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设项目、梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目的 投资总额、内部投资结构。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www ...