鸿合科技(002955) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-052 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通 知已于2025年8月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年8月26日以 通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书 列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 券日报》上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整 地反映了公司募集资金在2025年上半年的存放、管理与使用情况 ...