怡达股份(300721) - 董事会决议公告

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2025-025 江苏怡达化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 实际情况对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行 修订，并提请股东会审议，在股东会审议通过章程修订内容后报市场监督管理部 门备案新的《公司章程》全文。提请公司股东会授权董事会及其指定人员办理后 续变更登记、章程备案等相关事宜。 | 序号 | 议案名称 | | 表决票数 | | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同意 | 反对 | 弃权 | | | 2.1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | 0 | 0 | 通过 | | 2.2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | 0 | 0 | 通过 | | 2.3 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 7 | 0 | 0 | 通过 | 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 ...