粤万年青(301111) - 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-042 广东万年青制药股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成 员的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司审计委员会委员欧泽庆先生拟被聘任为公司副总裁，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，健全董事 会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，欧泽庆先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员职务。 为保障第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事颜文 孟先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第八次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 ...