神宇股份(300563) - 监事会决议公告

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-049 神宇通信科技股份公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第六届监事会第二次会议。会议通知于2025年8月15日以专人 送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席姜丽主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神 宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2025 年半年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 （二）审议《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》 经审核，公司监事会认为：2 ...