四川黄金(001337) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-037 四川黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 3:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...