宏柏新材(605366) - 江西宏柏新材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-081 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会 根据最新《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上 市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《江西宏柏新材料股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公 司章程》事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监 督职能，继续对公司经 ...