野马电池(605378) - 浙江野马电池股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相 关情况公告如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-024 浙江野马电池股份有限公司 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合 公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《浙江野马电池股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构 ...