野马电池(605378) - 浙江野马电池股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2025-026 浙江野马电池股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江野马电池股份有限公司章程》的有关规定，结合浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况及经营发展需要，公司拟 将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名（含 职工代表董事 1 名）。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名应华东先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东会选举，本 议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提，任期自股东 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，经公司 ...