三房巷(600370) - 江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事林 立先生提交的辞职报告，林立先生因个人工作原因申请辞去公司第十一届董事会 独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 1 二、补选独立董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名蒋维女 士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。蒋维女士简历见附件。 蒋维女士具有丰富的专业知识和实践经验，能够胜任公司独立董事的职责要 求。 ...