润达医疗(603108) - 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分制度的公告

一、关于取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。 本议案尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会 事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《上海润达医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定继续履行监督职能， 维护公司和全体股东利益。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第五届董事会第二十四次会议，审 ...