四川黄金(001337) - 关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-035 四川黄金股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定 公司治理制度的公告 2、修订《公司章程》 一、变更注册地址及修订《公司章程》 1、变更注册地址 基于自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地址由 "木里县乔瓦镇龙钦街 26 号"变更为"木里县乔瓦镇贡萨路 44 号 1 栋 1 单元 1 号"。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接， 并废止《监事会议事规则》，因此，对《公司章程》部分条款进行修订和完善， 具体情况详见附件。 本事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司办理工商变更登记 事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、备案为准。修订后的《公司章程》 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 二、修订、制定公司治理制度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...