环旭电子(601231) - 关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的公告

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 二、取消监事会的情况 根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 监事会取消后，监事会成员在第六届监事会中担任的职务自然免除。本事项 尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有 关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。公司对监 事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 三、《公司章程》主要修订内容 1 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 ...