中科磁业(301141) - 董事会议事规则

浙江中科磁业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会，公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董 事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担 任召集人，且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事，并由该会计专业人士 担任召集人。应制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、 议事规则等，各专门委员会的实施细则由董事会负责修订与解释。 各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 董事会应当在《公司法》和《公司章 ...