环旭电子(601231) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年8月）

环旭电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 环旭电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 1 第一条 为适应环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划与可持续发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展策略，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资与可持续发展的决策效益和质量，完善公司 治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《环 旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简 称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。战略与 可持续发展委员会对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5-7 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董 ...