环旭电子(601231) - 董事会议事规则（2025年8月）

环旭电子股份有限公司 董事会议事规则 有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议： 行。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 为了进一步规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定和《环旭电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 董事会设立的战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专 门委员会已分别制定了工作细则，其议事规则按对应工作细则执 第二条 董事会是股东会的执行机构，对股东会负责。公司证券部负责处理 董事会日常事务。 由公司职能部门向证券部提交议案申请并准备相关议案，经分管 领导同意且证券部审核后向董事长报告。涉及重大事项的议案， 在董事会会议通知发出前，由董事会秘书或董事长与董事充分沟 通并征求意见。 第五条 临时会议 环旭电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 (一) ...