武进不锈(603878) - 江苏武进不锈股份有限公司：《董事会议事规则》（2025年8月修订）

江苏武进不锈股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 江苏武进不锈股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，进一步规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其 职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进 行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》（以下简称"规范运作"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书以及列席董事会会议的高级管理人 员和其他有关人员具有同等的约束力。 第三条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公 司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会依法行使法律、法规和公司章程规定的以及股东会授予的职权。 第五条 董事会下设 ...