盟升电子(688311) - 董事会议事规则

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公 司章程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公司 依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数及人员构成应当符合有关法律法规的要求，董事会成员应当具备 履行职责所必需的知识、技能和素质。 第 1 页/共 10 页 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）审议单次金额 100 万元以上 500 万元以下 ...