锐奇股份(300126) - 独立董事专门会议工作制度

第一条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 锐奇控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 锐奇控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）为完善治理结构，促进公司规范运 作，切实保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议设召集人 1 名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，过半数独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： 第四条 独立董事还拥有以下特别职权，独立董事行使以下特别职权应当经 公司独立董事专门会议审议，并应当经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独立董 事过半数同意。 独 ...