雪浪环境(300385) - 董事会议事规则( 2025年8月)

江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代 表大会选举或更换。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任公司董事。 第五条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。董事 在任期届满以前，股东会可解除其职务。 第六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 ...