中捷精工(301072) - 授权管理制度（2025年8月）

江苏中捷精工科技股份有限公司 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项作出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 授权管理制度 （2025 年修订） 第一条 为了加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工 作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长、总 经理的授权以及公司具体经营管理过程中其他必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规章、规范性文件、 中国证监会及深圳证券交易所的业务规则、《公司章程》、本制度或公司其他管理制度规 定的股东会职权。 ...