粤万年青(301111) - 董事会战略委员会实施细则（2025年8月）

广东万年青制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")发展的长远 战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益 和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《广东万年青制药股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 成员组成 第三条 战略委员会成员由三名至五名董事组成，委员中应包括公司董事长，且至 少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。当 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职 ...