粤万年青(301111) - 子公司管理制度（2025年8月）

广东万年青制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")为加强对子公司的 管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，维护公司和投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票创业 板上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东万年青制药股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理 要求和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实 际控制的公司。包括： (一)公司持股比例在 50%以上的公司； (二)公司持股比例虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事及高级管理人员应 严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司应规范运作，严格遵守有关法律、法规及本制度的规定，并 根 据其自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度的实施细则。 公司直接投资控股的子公司控股其 ...