博世科(300422) - 《经理办公会议事规则》（2025年8月修订）

广西博世科环保科技股份有限公司 经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科股 份"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广西博世科环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 本规则适用于博世科股份，下属公司可参照执行。 第二章 议事范围 第三条 经理是董事会领导下的公司运营管理负责人，负责贯彻落实董 事会决议，对董事会负责。 第四条 研究决定公司日常生产经营管理事务。 第三章 经理办公会会议 第五条 会议的召开 有下列情况之一时，应召开会议： （一）党委书记或董事长提议时； （二）经理认为必要时； （三）有重要生产经营事项必须立即决定时。 第六条 会议的召集和主持 经理负责召集和主持会议，当经理外出或认为有必要时，由其指定一名副 经理召集和主持；当经理无法履职或空缺时，由董事长指定人员召 ...