四川黄金(001337) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

四川黄金股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书履 行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，对公司和董事会负责，董事会秘书为公司 高级管理人员。董事会秘书为公司与交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设立由董事会秘书分管的证券事务部，负责公司信息披露、投 资者关系管理等事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的 知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚 地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力，并取得证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但下列人员不 得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 ...