四川黄金(001337) - 董事会薪酬与提名委员会议事规则（2025年8月）

四川黄金股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")薪酬 与提名管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2025 年修订）》《四川黄金股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责遴选公 司董事、高级管理人员以及制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与提名委员会对董事会 负责，并向董事会报告工作。 第三条 本议事规则考核的对象为在公司领取薪酬的董事长、副董事长、董 事（不包括独立董事）、高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责召集和主持委员会工作。召集人由董事会从担 ...