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中寰股份(836260) - 董事会秘书工作制度

证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2025-066 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议,审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会秘书工作制度>》。该子议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等相关法律、法规、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》(以 下简 ...