中寰股份(836260) - 董事会议事规则

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-051 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员 的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、北京证券交易所业务规则和《成 都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员均具有 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公 ...