拾比佰(831768) - 子公司管理制度

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-068 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.29《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其百分之五十以上股权，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下 属各级子、孙公司。 第三条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 第二章 子公司治理与运作 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定 ...