英科再生(688087) - 英科再生资源股份有限公司内部控制制度

英科再生资源股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并参照《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规、部门规章的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家法律、法规、规章和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回馈； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根 据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 清风险和机会。 （四）风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内 ...